證券代碼：688787????證券簡稱：海天瑞聲???????????????公告編號：2023-056

(相關(guān)資料圖)

???????????北京海天瑞聲科技股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年7月7日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?7?月?7?日????14?點?00?分

??召開地點：北京市海淀區(qū)成府路?28?號優(yōu)盛大廈?4-801?北京海天瑞聲科技股

份有限公司海納百川會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?7?月?7?日

???????????????至?2023?年?7?月?7?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????????件的議案》

?????????行?A?股股票方案的議案》

???????票預(yù)案的議案》

???????票方案論證分析報告的議案》

???????票募集資金使用可行性分析報告的議案》

???????領(lǐng)域的說明的議案》

???????案》

???????票攤薄即期回報的影響與填補回報措施及相

???????關(guān)主體承諾的議案》

???????東分紅回報規(guī)劃的議案》

???????次向特定對象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》

???????公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

?????本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司?2023?年?6?月?21?日召開的第二屆董事

會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，相關(guān)公告已于?2023?年

?????????????????????????????????????????《上海證券

報》

?《證券時報》

??????《證券日報》予以披露。公司將在?2023?年第一次臨時股東大會

召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023?年第一次臨時股

東大會會議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688787???海天瑞聲??????2023/7/3

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間

信函或傳真方式登記。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準。上述時間段以后將不再辦理出

席現(xiàn)場會議的股東登記。

（二）登記地點

???北京海天瑞聲科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)成府路?28?號

（三）登記方式

???擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦

理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，信函上請注明“股東大

會”字樣。

???（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份

證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

???（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托

書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）

等持股證明；

???（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單

位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原

件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)

系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功，通過信函或郵件方式登

記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

六、???????其他事項

（一）本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式：

公司地址：北京海天瑞聲科技股份有限公司證券部（北京市海淀區(qū)成府路?28?號

郵政編碼：100083

電子郵箱：ir@dataoceanai.com

聯(lián)系電話：010-62660772

??特此公告。

??????????????????????????北京海天瑞聲科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????????報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????????授權(quán)委托書

北京海天瑞聲科技股份有限公司：

????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?7?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

????序號??????????非累積投票議案名稱??????????同意???反對????棄權(quán)

??????????股票條件的議案》

??????????對象發(fā)行?A?股股票方案的議案》

??????????A?股股票預(yù)案的議案》

??????????A?股股票方案論證分析報告的議案》

????????A?股股票募集資金使用可行性分析報

????????告的議案》

????????技創(chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

????????告的議案》

????????A?股股票攤薄即期回報的影響與填補

????????回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》

????????年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

????????公司本次向特定對象發(fā)行?A?股股票相

????????關(guān)事宜的議案》

????????及修訂<公司章程>并辦理工商變更登

????????記的議案》

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

委托日期：?????年?月?日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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